29 жовтня 2026 року в Державному торговельно-економічному університеті відбувся практичний майстер-клас «Цифрові інструменти міжнародного комплаєнсу: розслідування "токсичних" зв’язків та санкційний контроль у системі YouControl», організований кафедрою міжнародного менеджменту факультету міжнародної торгівлі та права.

Захід об’єднав понад 50 студентів і викладачів університету, зацікавлених у вивченні сучасних інструментів бізнес-аналітики, управління комплаєнс-ризиками та забезпечення дотримання міжнародних санкційних обмежень.

Запрошеним спікером став Анатолій ПЯСЕЦЬКИЙ — тренер компанії YouControl, фахівець із питань комплаєнсу та OSINT (розвідки на основі відкритих джерел).

Метою майстер-класу стало ознайомлення учасників із практичними можливостями використання аналітичної системи YouControl для перевірки контрагентів, дослідження структури корпоративної власності, виявлення потенційно ризикових зв’язків та оцінювання фінансових, репутаційних і санкційних ризиків у міжнародному бізнесі.

Особливістю заходу став практичний формат навчання, під час якого спікер у режимі реального часу продемонстрував функціональні можливості системи YouControl на прикладах українських підприємств.

Зокрема, учасники ознайомилися з інструментами перевірки компаній та пов’язаних із ними осіб за санкційними списками Ради національної безпеки і оборони України, Європейського Союзу, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та інших міжнародних санкційних переліків.

Значну увагу було приділено виявленню прихованих і потенційно «токсичних» корпоративних зв’язків, зокрема встановленню відносин між юридичними та фізичними особами, аналізу кінцевих бенефіціарних власників, дослідженню структури власності та ідентифікації можливих зв’язків українських підприємств із суб’єктами Російської Федерації.

На конкретних прикладах продемонстровано можливості використання інтерактивних інструментів візуалізації корпоративних зв’язків, які дають змогу досліджувати складні мережі взаємодії між компаніями, їхніми керівниками, засновниками та пов’язаними особами.

Окремий блок майстер-класу був присвячений комплексній перевірці контрагентів (Due Diligence). Учасники дізналися, як аналізувати фінансові показники підприємств, інформацію про судові провадження, участь у державних закупівлях, структуру власності та інші індикатори, що можуть свідчити про наявність комплаєнс-ризиків.

Спікер також продемонстрував, як використання відкритих даних та інструментів OSINT допомагає підвищувати прозорість бізнес-відносин, виявляти потенційні ризики співпраці з контрагентами та формувати обґрунтовані управлінські рішення.

Проведення майстер-класу має особливе значення для підготовки майбутніх фахівців із міжнародного комплаєнс-менеджменту, міжнародного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності. В умовах посилення міжнародних санкцій, ускладнення корпоративних структур та зростання вимог до прозорості бізнесу володіння сучасними цифровими інструментами перевірки контрагентів стає важливою професійною компетентністю.

Захід сприяв поглибленню практичних знань студентів у сфері санкційного комплаєнсу, управління ризиками, корпоративної прозорості та використання інформаційно-аналітичних систем у міжнародному бізнесі.

Кафедра міжнародного менеджменту висловлює щиру подяку Анатолію ПЯСЕЦЬКОМУ та команді YouControl за змістовний майстер-клас, демонстрацію практичних кейсів, професійний досвід та сприяння розвитку цифрових і комплаєнс-компетентностей здобувачів вищої освіти.

Дякуємо студентам і викладачам за активну участь та зацікавленість у сучасних інструментах міжнародного комплаєнсу!

Кафедра міжнародного менеджменту ДТЕУ